佳士科技:董事会决议公告

深圳市佳士科技股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 深圳市佳士科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会 议于 2024 年 3 月 21 日（星期四）17:00 在深圳市坪山区佳士工业园会议室以现 场结合通讯的方式召开，会议通知已于 2024 年 3 月 7 日以邮件形式送达全体董 事、监事和高级管理人员。会议由董事长潘磊先生主持，应出席董事 7 名，实际 出席董事 7 名（其中董事罗卫红先生、独立董事蔡敬侠女士和曾斌先生以通讯方 式出席会议），全部监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议通过了如下议案： 1、2023 年度总裁工作报告 证券代码：300193 证券简称：佳士科技 公告编号：20 ...