福安药业:关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

证券代码：300194 证券简称：福安药业 公告编号：2023-063 福安药业（集团）股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经福安药业（集团）股份有限 公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会议审议通过，决定于 2023 年 11月27日召开公司2023年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 （一）股东大会届次：福安药业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年第一次临时股东大会。 （二）股东大会会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：经公司 2023 年 10 月 25 日召开的第五届 董事会第十三次会议审议通过，决定召开公司 2023 年第一次临时股东大会，召 集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 27 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票时间：2023年1 ...