福安药业:董事会提名委员会工作细则（2023年10月）

福安药业（集团）股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 福安药业（集团）股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立和完善福安药业（集团）股份有限公司（以下简称 "公司"）法人治理结构，增强董事会选举程序的科学性、民主性，优化董事 会的组成人员结构，使董事会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、 《福安药业（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有 关法律、法规和规范性文件的有关规定，特决定设立福安药业（集团）股份有 限公司董事会提名委员会（以下简称"委员会"），并制订本工作细则。 第二条 委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作细则及其他有他 有关法律、法规和规范性文件的规定。 第三条 委员会根据《公司章程》和本工作细则规定的职责范围履行职责， 独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员组成 第四条 委员会成员应为单数，由不少于三名董事组成，其中1/2 以上委员 须为公司独立董事。 第五条 委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的1/3 以上 提名，并由董事会选举产生 ...