福安药业:第五届董事会第十四次会议决议公告

福安药业（集团）股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 （现场表决和通讯表决相结合方式） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 福安药业（集团）股份有限公司（以下简称 "公司"）第五届董事会第十四 次会议于 2023 年 12 月 4 日在公司会议室召开。应到董事 9 名，实到董事 9 名。 本次会议采用现场表决和通讯表决结合方式召开，其中现场参加会议董事 5 名， 通讯表决方式参加会议董事 4 名。会议通知已于 2023 年 11 月 27 日以电话、传 真、邮件等方式发出。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司 章程》的规定。 证券代码：300194 证券简称：福安药业 公告编号：2023-069 同意董事长汪天祥先生不再兼任公司总经理职务，聘任副董事长汪璐先生为 公司总经理。公司独立董事对聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。详 细情况请见与本公告同时刊登在巨潮资讯网上的《关于变更公司总经理的公告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。 特此公告。 福安药业（集团）股份有限公司 董 ...