福安药业:董事会决议公告

证券代码：300194 证券简称：福安药业 公告编号：2024-043 福安药业（集团）股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 （现场表决和通讯表决相结合方式） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 福安药业（集团）股份有限公司（以下简称 "公司"）第五届董事会第十六 次会议于 2024 年 8 月 28 日在公司会议室召开。应到董事 9 名，实到董事 9 名。 本次会议采用现场表决和通讯表决结合方式召开，其中现场参加会议董事 5 名， 通讯表决方式参加会议董事 4 名。会议通知已于 2024 年 8 月 18 日以电话、传 真、邮件等方式发出。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、公司 章程的规定。 本次会议由董事长汪天祥先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。 经与会董事认真审议，本次会议审议通过了相关议案，并作出如下决议： 一、审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 公司《2024 年半年度报告》及其摘要的编制程序符合 法律、行政法规和中 国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情 ...