长海股份:第五届董事会第十二次会议决议公告

| 证券代码：300196 | 证券简称：长海股份 公告编号：2024-016 | | --- | --- | | 债券代码：123091 | 债券简称：长海转债 | 江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月25日以电 子邮件及通讯方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《江苏长海复合材 料股份有限公司第五届董事会第十二次会议通知》。2024年4月3日，公司第五届 董事会第十二次会议在公司办公楼二楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应 到董事9人，实到9人。会议由董事长杨国文先生主持。公司监事、高级管理人员 列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 与会董事以投票表决的方式审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于调整第五届董事会审计委员会委员的议案》 为进一步完善公司治理结构，公司对第五届董事会审计委员会部分委员进行 调整，公司董事、总经理杨鹏威先生不再担任审计委员会委员职务，杨鹏威先生 辞去审计委员会委员职务后，仍继续担任公司董事、总经理职务。 江苏长海复合材料股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， ...