长海股份:董事会决议公告

证券代码：300196 证券简称：长海股份 公告编号：2024-022 债券代码：123091 债券简称：长海转债 江苏长海复合材料股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月7日以电子 邮件及通讯方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《江苏长海复合材料股 份有限公司第五届董事会第十三次会议通知》。2024年4月17日，公司第五届董事会 第十三次会议在公司办公楼二楼会议室以现场方式召开。会议应到董事9人，实到9 人。会议由董事长杨国文先生主持。公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召 开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。 二、审议通过《2023年度董事会工作报告》 《2023年度董事会工作报告》具体内容详见公司刊登在指定信息披露网站"巨 潮资讯网"（http://www.cninfo.com.cn/）的公告。 与会董事以投票表决的方式审议通过了以下议案： ...