节能铁汉:第四届董事会第四十四次会议决议公告

证券代码：300197 证券简称：节能铁汉 公告编号：2023-134 中节能铁汉生态环境股份有限公司 第四届董事会第四十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称"公司"、"上市 公司"或"节能铁汉"）于2023年10月13日以书面送达和电子邮件方 式向全体董事、监事及高级管理人员发出了关于召开第四届董事会第 四十四次（临时）会议（以下简称"会议"）的通知，会议于2023年10 月20日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。应出席本 次董事会会议的董事9人，实际出席会议的董事9人。会议由董事长刘 家强先生主持。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召 开和表决程序符合法律法规、规范性文件以及《中节能铁汉生态环境 股份有限公司章程》的规定。本次会议以记名投票方式通过以下决议： 一、审议通过了《关于<中节能铁汉生态环境股份有限公司发行股 份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（财 务数据更新稿）>及其摘要的议案》 就本次重组，公司根据《公司法》《证券法》《重组管 ...