节能铁汉:关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

证券代码：300114 证券简称：节能铁汉 公告编号：2023-136 中节能铁汉生态环境股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 公司2023年第三次临时股东大会定于2023年11月6日（星期一）在公 司农科商务办公楼七楼会议室召开，现将本次会议有关事项通知如下： 1、股东大会届次：2023年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第四十四次（临时） 会议审议通过了《关于召开公司2023年第三次临时股东大会审议本次交 易相关事项的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期和时间：2023年11月6日下午15:00 （2）网络投票时间为：2023年11月6日 其中通过互联网投票系统投票（http://wltp.cninfo.com.cn）的时间为； 2023年11月6日9:15-15:00期间的任意时间；通过深 ...