节能铁汉:第四届董事会第四十七次会议决议公告

证券代码：300197 证券简称：节能铁汉 公告编号：2023-159 中节能铁汉生态环境股份有限公司 第四届董事会第四十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称"公司"或"节能 铁汉"）第四届董事会第四十七次（临时）会议于2023年12月4日在 公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2023 年11月29日前以电子邮件、书面形式送达全体董事、监事及高级管理 人员。应出席本次董事会会议的董事6人，实际出席会议的董事6人。 会议由董事郭子丽女士主持。公司监事、高级管理人员列席了会议。 会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政 法规、规范性文件以及《中节能铁汉生态环境股份有限公司章程》的 规定。本次会议以记名投票方式通过以下决议： 1、审议通过并提请股东大会审议《关于选举莫夏泉先生为公司 非独立董事暨提名候选人的议案》。 李强先生因工作变动原因，不再担任公司董事、总会计师（财务 总监），并不再担任公司其他职务，其书面报告自送达董事会之日生 效。李强先生原任期自 ...