节能铁汉:第四届董事会第四十八次会议决议公告

中节能铁汉生态环境股份有限公司 第四届董事会第四十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称"公司"或"节能 铁汉"）第四届董事会第四十八次（临时）会议于2023年12月11日在 公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2023 年12月7日前以电子邮件、书面形式送达全体董事、监事及高级管理 人员。应出席本次董事会会议的董事8人，实际出席会议的董事8人。 会议由董事何亮先生主持。公司监事、高级管理人员列席了会议。会 议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法 规、规范性文件以及《公司章程》的规定。本次会议以记名投票方式 通过以下决议： 1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》。 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的相关规定， 由公司控股股东中国节能环保集团有限公司提名，董事会选举何亮先 生为公司董事长，任期自本次会议通过之日起 ...