节能铁汉:第四届董事会第四十九次会议决议公告

证券代码：300197 证券简称：节能铁汉 公告编号：2024-003 中节能铁汉生态环境股份有限公司 第四届董事会第四十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称"公司"或"节 能铁汉"）第四届董事会第四十九次（临时）会议于2024年1月9 日以现场及通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2024年1月3 日以电子邮件、书面形式送达全体董事、监事及高级管理人员。 应出席本次董事会会议的董事9人，实际出席会议的董事9人。会 议由董事长何亮先生主持。公司监事、高级管理人员列席了会议。 会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。本次会议以记 名投票方式通过以下决议： 保荐机构中信建投证券股份有限公司对上述事项发表了核查 意见，具体内容详见同日披露于中国证监会指定的创业板信息披 露网站的相关公告。 1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 的议案》。 同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资 金投资项目正常进行的前 ...