节能铁汉:第四届董事会第五十次会议决议公告

鉴于公司第四届董事会届满，根据《公司法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及《公 司章程》等有关规定，经董事会提名委员会资格审查，董事会逐 项审议通过： 1.同意提名何亮先生为公司第五届董事会非独立董事候选人； 表决情况：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票； 1 表决结果：通过。 证券代码：300197 证券简称：节能铁汉 公告编号：2024-012 中节能铁汉生态环境股份有限公司 第四届董事会第五十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称"公司"或"节 能铁汉"）第四届董事会第五十次（临时）会议于2024年2月25日 以现场及通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2024年2月22日 以电子邮件、书面形式送达全体董事、监事及高级管理人员。应 出席本次董事会会议的董事9人，实际出席会议的董事9人。会议 由董事长何亮先生主持。公司监事、高级管理人员列席了会议。 会议的召集、召开程序符合《中华人民共和 ...