节能铁汉:第五届董事会第一次会议决议公告

证券代码：300197 证券简称：节能铁汉 公告编号：2024-019 中节能铁汉生态环境股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称"公司"或"节 能铁汉"）第五届董事会第一次（临时）会议于2024年3月15日以 现场及通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2024年3月8日以 电子邮件、书面形式送达全体董事、监事及高级管理人员。应出席 本次董事会会议的董事9人，实际出席会议的董事9人。会议由董事 何亮先生主持。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、 召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范 性文件以及《公司章程》的规定。本次会议以记名投票方式通过以 下决议： 一、审议通过《关于选举何亮先生为公司第五届董事会董事长 的议案》。 同意选举何亮先生为公司第五届董事会董事长，任期为三年， 自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。 表决情况：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票； 表决结果：通过。 1、同意选举何亮、杨凯华、白俊仁 ...