节能铁汉:董事会决议公告

证券代码：300197 证券简称：节能铁汉 公告编号：2024-030 中节能铁汉生态环境股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称"公司"或"节能铁 汉"）第五届董事会第三次会议于2024年4月19日在公司会议室以现场 及通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2024年4月9日前以电子邮件、 书面形式送达全体董事、监事及高级管理人员。应出席本次董事会会议 的董事9人，实际出席会议的董事9人。会议由董事长何亮先生主持。公 司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《中华 人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》 的规定。本次会议以记名投票方式通过以下决议： 1、审议通过并提请股东大会审议《2023年度董事会工作报告》。 《2023 年度董事会工作报告》具体内容详见同日刊登在中国证监会 指定的创业板信息披露网站的相关公告。 公司原独立董事刘俊国先生、邓磊先生，现任独立董事李莎女士、 白俊仁先生、孔庆江先生，向董事会提交了《2023 年度 ...