节能铁汉:第五届董事会第四次会议决议公告

证券代码：300197 证券简称：节能铁汉 公告编号：2024-043 中节能铁汉生态环境股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称"公司"或"节能铁 汉"）第五届董事会第四次会议于2024年4月26日在公司会议室以现场 及通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2024年4月16日前以电子邮 件、书面形式送达全体董事、监事及高级管理人员。应出席本次董事会 会议的董事9人，实际出席会议的董事9人。会议由董事长何亮先生主持。 公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《中 华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》 的规定。本次会议以记名投票方式通过以下决议： 1、审议通过《2024 年第一季度报告全文》。 《2024 年第一季度报告全文》的具体内容详见同日刊登在中国 证监会指定的创业板信息披露网站的公告。 表决情况：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票； 表决结果：通过。 2、将《关于拟为公司、董事、监事及高 ...