海伦哲:董事会决议公告

证券代码：300201 证券简称:海伦哲 公告编号：2023-056 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 公司董事会审议通过了《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司2023年半年度报 告》全文及其摘要，认为报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符 合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，真实、准确、完整地反映了公司的 财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《徐州 海伦哲专用车辆股份有限公司2023年半年度报告》全文及摘要。 1 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2023年8月28日，徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公司"）第 五届董事会在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开了第二十二次会议，本 次会议通知于2023年8月18日以通讯方式发出。 本次会议由公司董事长高鹏先生主持，会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，全体董事亲自出席会议，公司 2 名监事、全体高管列席 ...