日科化学:第五届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2023-060 山东日科化学股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 4、本次董事会会议由赵东日先生主持。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过了《关于关联交易的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议通知在2023年9月22日以电子邮件或专人送达的方式发出。 2、第五届董事会第十六次会议于2023年9月25日在公司会议室以现场表决的 方式召开。 3、本次董事会会议应出席董事5人，实际出席会议董事5人。 1、第五届董事会第十六次会议决议； 2、独立董事关于公司关联交易事项的事前认可意见； 3、独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见； 4、中泰证券股份有限公司关于公司关联交易事项的核查意见。 特此公告。 董 事 会 根据公司项目建设需要，公司全资子公司山东日科橡塑科技有限公司于近期 采用邀请招标的方式对项目建设所需的电缆进行了招标，本次工程中标 ...