日科化学:第五届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2023-065 山东日科化学股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议的通知在2023年10月20日以电子邮件或专人送达的方式 发出。 2、第五届董事会第十七次会议于2023年10月23日在公司会议室以现场方式 召开。 3、本次董事会会议应出席董事5人，实际出席会议董事5人。 4、本次董事会会议由副董事长赵东日先生主持，监事会主席岳继霞女士列 席会议。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司<2023年第三季度报告>的议案》 公司董事在全面审核公司《2023年第三季度报告》后，一致认为：公司2023 年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司的实际经营状况和经营成果。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露《2023年半 年度报告》（公告编号：2023-067）。 表决结果：5票 ...