日科化学:第五届监事会第十五次会议决议公告

山东日科化学股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会会议通知在 2023 年 10 月 20 日以电子邮件或专人送达的方式 发出。 2、公司第五届监事会第十五次会议，于 2023 年 10 月 23 日在公司会议室以 现场表决的方式召开。 3、本次监事会会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。 证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2023-066 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 与会监事一致认为：经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2023年 第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真 实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露《2023年半 年度报告》（公告编号：2023-067）。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 2、审议通过了《关于公司<前次募集资金使用 ...