日科化学:第五届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2023-068 2、第五届董事会第十八次会议于2023年11月13日在公司会议室以现场方式 召开。 3、本次董事会会议应出席董事5人，实际出席会议董事5人。 4、本次董事会会议由副董事长赵东日先生主持，监事会主席岳继霞女士列 席会议。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 山东日科化学股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议的通知在2023年11月11日以电子邮件或专人送达的方式 发出。 1、逐项审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案 的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则（2023年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号— —可转换公司债券》等有关法律、法规和规范性文件的规定，为 ...