日科化学:第五届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2023-077 山东日科化学股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于补选第五届董事会董事长的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议的通知在2023年12月26日以电子邮件或专人送达的方式 发出。 2、第五届董事会第十九次会议于2023年12月29日在公司会议室以现场方式 召开。 3、本次董事会会议应出席董事5人，实际出席会议董事5人。 4、本次董事会会议由副董事长赵东日先生主持，监事会主席岳继霞女士列 席会议。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 本次会议决定补选韩成功先生为第五届董事会董事长，任期自本次董事会审 议通过之日起至本届董事会任期届满。 公司结合当前募投项目"滨州海洋化工有限公司20万吨/年离子膜烧碱技术 改造项目"的实际建设情况和投资进度，在项目实施主体、项目投资总额和建设 规模不变的情况下，拟对募投项目建设完成时间进行调整，将 ...