日科化学:第五届监事会第十九次会议决议公告

证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2024-029 山东日科化学股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2024-031）。 1、本次监事会会议通知在 2024 年 6 月 14 日以电子邮件或专人送达的方式 发出。 2、公司第五届监事会第十九次会议，于 2024 年 6 月 18 日在公司会议室以 现场表决的方式召开。 3、本次监事会会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。 4、本次监事会会议由监事会主席岳继霞女士主持。 5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程、监事会议事规则的规定。 二、监事会会议审议议案情况 1、审议通过了《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》 结合公司业务发展和未来审计的需要，经审慎考虑，公司拟聘任容诚会计师 事务所为 2024 年度审计机构。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 ...