日科化学:第五届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2024-028 山东日科化学股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 1、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议的通知在2024年6月14日以口头或专人送达方式发出。 2、第五届董事会第二十二次会议于2024年6月18日在公司会议室以现场结合 通讯表决的方式召开（副董事长赵东日先生、独立董事朱明江先生、独立董事冯 圣玉先生以通讯方式表决方式参会）。 3、本次董事会会议应出席董事5人，实际出席会议董事5人。 4、本次董事会会议由董事长韩成功先生主持。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 根据《公司章程》相关规定，本次会议决定聘任田志龙先生为公司总经理。 任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。公司法定代表人由刘 大伟先生变更为田志龙先生。 田志龙先生简历详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关 ...