鸿利智汇:董事会决议公告

二、经与会董事充分讨论与审议，会议采用记名的方式进行表决，经与会董事 表决，审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于 2023 年半年度报告全文及其摘要的议案 》 具体内容详见同登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《鸿利 智汇集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文》及其摘要。 证券代码：300219 证券简称：鸿利智汇 公告编号：2023-038 鸿利智汇集团股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 鸿利智汇集团股份有限公司(下称"公司")第五届董事会第八次会议于 2023 年 8 月 25 日下午 3:00 在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知已 于 2023 年 8 月 16 日以电话、短信、邮件等方式向全体董事发出。本次会议应出 席董事 9 名，现场出席会议董事 6 名，以通讯方式参会表决董事 3 名，会议有效 票数为 9 票。会议由董事长李俊东主持，公司监事及相关高级管理人员列席了本 次会议，本次董事会的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规 ...