鸿利智汇:第五届董事会第九次会议决议公告

第五届董事会第九次会议决议的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 鸿利智汇集团股份有限公司(下称"公司")第五届董事会第九次会议于 2023 年 9 月 27 日上午 10:00 在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知已 于 2023 年 9 月 26 日以电话、短信、邮件等方式向全体董事发出。本次会议应出 席董事 9 名，现场出席会议董事 2 名，以通讯方式参会表决董事 7 名，会议有效 票数为 9 票。会议由董事长李俊东主持，公司监事及相关高级管理人员列席了本 次会议，本次董事会的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 证券代码：300219 证券简称：鸿利智汇 公告编号：2023-043 鸿利智汇集团股份有限公司 一、会议议案 1、审议《关于延长参股公司还款期限暨关联交易的议案》 2、审议《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。 本议案须提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 二、经与会董事充分讨论与审议，会议采用记名的方式进行表决，经 ...