鸿利智汇:第五届董事会第十次会议决议公告

第五届董事会第十次会议决议的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 鸿利智汇集团股份有限公司(下称"公司")第五届董事会第十次会议于 2023 年 10 月 10 日下午 5:00 在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知已 于 2023 年 10 月 9 日以电话、短信、邮件等方式向全体董事发出。本次会议应出 席董事 9 名，现场出席会议董事 2 名，以通讯方式参会表决董事 7 名，会议有效 票数为 9 票。会议由董事长李俊东主持，公司监事及相关高级管理人员列席了本 次会议，本次董事会的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 一、会议议案 审议《关于取消召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》 证券代码：300219 证券简称：鸿利智汇 公告编号：2023-047 鸿利智汇集团股份有限公司 审议通过了《关于取消召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》 具体内容详见登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于取消 召开 2023 年第二次临时股东大会的公告》。 表决结果：同意 9 票，反对 ...