ST金运:关于第五届董事会第十八次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 武汉金运激光股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月20日 以电话、电子邮件、当面送达方式向全体董事发出召开第五届董事会第 十八次会议通知，本次会议于2023年10月25日在公司会议室以现场和通 讯方式召开。会议应到董事5人，实到董事5人，其中独立董事2人。会 议由董事长梁萍女士主持，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的 召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 证券代码：300220 证券简称：ST金运 公告编号：2023-029 武汉金运激光股份有限公司 关于第五届董事会第十八次会议决议的公告 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，采取记名投票方式逐项表决，会议通过了如 下决议： 1、审议通过《关于<公司 2023 年第三季度报告全文>的议案》 《公司 2023 年第三季度报告全文》（公告编号：2023-031）的具体 内容详见巨潮资讯网。 表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。 2、审议通过《关于股东向公司提供借款暨关联交易的议案》 ...