ST金运:董事会议事规则(2023年12月）

董事会议事规则 武汉金运激光股份有限公司 董事会议事规则 二○二三年十二月 1 | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会的一般规定 | 3 | | 第三章 | 董事会会议的召集、通知及召开 | 5 | | 第四章 | 董事会会议议事程序、决议及记录 | 8 | | 第五章 | 附 则 | 12 | 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范武汉金运激光股份有限公司（以下简称"公司"）董事会及其成员的 行为，保证公司决策行为的民主化、科学化，适应建立现代企业制度的需要，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及其他现行有关法律法规和《武 汉金运激光股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）制定本规则。 第二条 公司设董事会，对股东大会负责。董事会是公司经营管理的决策机构，维护 公司和全体股东的利益，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第二章 董事会的一般规定 第三条 董事会人员组成按《公司章程》的规定。 第四条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务，保管董事会和董事会办公 室印章。董事会聘任董事会秘书处理董事会日常事务， ...