金力泰:董事会决议公告

证券代码：300225 证券简称：金力泰 公告编号：2023-054 1、上海金力泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月18日以 电子邮件的方式发出了召开第八届董事会第四十次会议的通知。 2、本次董事会会议应出席董事7名，实际出席董事7名；本次董事会会议于 2023年8月29日上午9:30以现场结合通讯方式召开并表决。独立董事涂涛先生以 通讯方式出席了会议。 3、本次董事会会议由公司董事长袁翔先生主持会议。本次董事会会议的召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议： 1、审议通过《关于<2023年半年度报告全文及摘要>的议案》 董事会认为：公司《2023 年半年度报告全文及摘要》的内容公允地反映了公 司报告期的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海金力泰化工股份有限公司 第八届董事会第四十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见公司 ...