金力泰:第八届董事会第四十二次（临时）会议决议公告

证券代码：300225 证券简称：金力泰 公告编号：2023-074 上海金力泰化工股份有限公司 第八届董事会第四十二次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、上海金力泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月21日 以电子邮件的方式发出了召开第八届董事会第四十二次（临时）会议的通知。 2、本次董事会会议应出席董事7名，实际出席董事7名；本次董事会会议于 2023年12月25日下午2：00以现场结合通讯方式召开并表决。董事罗甸先生、董 事吴纯超先生，独立董事于绪刚先生、独立董事马维华先生、独立董事涂涛先生 以通讯方式出席了会议。 3、本次董事会会议由公司董事长袁翔先生主持会议。本次董事会会议的召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》 1 具体内容详见公司于 2023 年 12 月 25 日在巨潮资讯网上披露的《董事会审 计委员会议事规则》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票， ...