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金力泰:第八届董事会第四十三次(临时)会议决议公告
KNTKNT(SZ:300225)2024-02-02 08:42

证券代码:300225 证券简称:金力泰 公告编号:2024-004 上海金力泰化工股份有限公司 第八届董事会第四十三次(临时)会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、上海金力泰化工股份有限公司(以下简称"公司")于2024年1月31日以 电子邮件的方式发出了召开第八届董事会第四十三次(临时)会议的紧急通知。 董事长于本次董事会会议上就紧急通知的原因进行了说明。 2、本次董事会会议应出席董事7名,实际出席董事7名;本次董事会会议于 2024年2月2日上午9:30以通讯方式召开并表决。 3、本次董事会会议由公司董事长袁翔先生主持会议。本次董事会会议的召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《上海金力泰化工股份有限公司第 八届董事会第四十三次(临时)会议决议》; 2、第八届董事会提名委员会会议决议。 本次会议与会董事经过认真审议,通过如下决议: 1、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》 公司于近日收到公司董事、副总裁兼董事 ...