永利股份:董事会决议公告

证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2023-037 上海永利带业股份有限公司 特此公告。 上海永利带业股份有限公司 董事会 2023 年 8 月 29 日 上海永利带业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"永利股份"） 于 2023 年 8 月 29 日在公司会议室以现场方式召开第五届董事会第十六次会议。 公司于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件形式通知了全体董事，会议应参加表决的董 事 7 人，其中独立董事 3 人；实际参加表决的董事 7 人。会议由董事长史佩浩先 生主持，本公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会的召集和召开符合 《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。经出席会议的全体董事表决，形 成决议如下： 审议通过了《2023 年半年度报告及摘要》（表决结果：7 票赞成，0 票反对， 0 票弃权） 公司《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》的编制程序符合 法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 《2023 年半年度报告》及《2 ...