永利股份:第五届董事会第十七次会议决议公告

特此公告。 证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2023-047 上海永利带业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"永利股份"） 于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开第五届董事会第十 七次会议。公司于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件及传真形式通知了全体董事， 会议应参加表决的董事 7 人，其中独立董事 3 人；实际参加表决的董事 7 人。会 议由董事长史佩浩先生主持，本公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事 会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。经出席会议 的全体董事表决，形成决议如下： 审议通过了《2023 年第三季度报告》（表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权） 公司《2023 年第三季度报告》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的 有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第三季度经营的实 际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2023 年第三季度报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露 网站。 上海永利带业股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 ...