永利股份:第五届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2023-053 上海永利带业股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海永利带业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"永利股份"） 于 2023 年 11 月 1 日在公司会议室以现场方式召开第五届董事会第十八次会议。 公司于 2023 年 10 月 27 日以电子邮件形式通知了全体董事，会议应参加表决的 董事 7 人，其中独立董事 3 人；实际参加表决的董事 7 人。会议由董事长史佩浩 先生主持，本公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会的召集和召开符 合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。经出席会议的全体董事表决， 形成决议如下： 一、逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》 1、回购股份的目的 基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可，为维护广大投资者的 利益，增强投资者信心，综合考虑公司经营情况、财务状况和发展战略，公司拟 使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股股份，本次回购股份 将依法予以注销并减少注册资 ...