永利股份:关于董事会换届选举的提示性公告

关于董事会换届选举的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海永利带业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会将于 2024 年 1 月 7 日任期届满。为了顺利完成董事会的换届选举（以下简称"换届选举"）， 公司董事会依据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运 作》"）及《公司章程》等相关规定，现将公司第六届董事会的组成、选举方式、 董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项公告如下： 一、第六届董事会的组成 证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2023-065 上海永利带业股份有限公司 公司第六届董事会将由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名，董事任期自股东大会选举通过之日起计算，任期三年。董事任期届满，可连 选连任。独立董事不得连续任职超过 6 年。 二、选举方式 本次换届选举采取累积投票制，即股东大会选举非独立董事或独立董事时， 每一股份拥有与拟选非独立董事或独立董事人数相同的 ...