永利股份:关于聘任公司董事会秘书的公告

关于聘任公司董事会秘书的公告 证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2023-071 上海永利带业股份有限公司 邮政编码：201706 特此公告。 上海永利带业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海永利带业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"永利股份"） 于 2023 年 12 月 18 日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘任 公司董事会秘书的议案》，经董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会同意 聘任于成磊先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届 董事会届满之日止。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。 于成磊先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书培训证明》，熟悉履 职相关的法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守、履行职责所必需的专业 胜任能力与从业经验，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》及《公司章程》等相关规定。 于成磊先生的联系方式如下： 联系电话：021-59 ...