永利股份:第五届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海永利带业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"永利股份"） 于 2023 年 12月 18 日在公司会议室以现场方式召开第五届董事会第十九次会议。 公司于 2023 年 12 月 12 日以电子邮件形式通知了全体董事，会议应参加表决的 董事 7 人，其中独立董事 3 人；实际参加表决的董事 7 人。会议由董事长史佩浩 先生主持，本公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会的召集和召开符 合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。经出席会议的全体董事表决， 形成决议如下： 一、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第六届董事会非独立董事候 选人提名的议案》（表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权） 鉴于公司第五届董事会任期即将届满，董事会同意根据《公司法》等法律法 规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，进行董事会换届选举。根据《公司 章程》的规定，公司董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名。 经广泛征询意见及公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名史佩浩先生、 史晶女士、于成磊先生、恽黎明 ...