永利股份:独立董事专门会议议事规则（2023年12月）

第一章 总 则 第一条 为进一步完善上海永利带业股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，促进公司规范运作，有效保障全体股东、特别是中小股东的合法权益不受 损害，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规及规范性文件 的要求，以及《上海永利带业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，特制定本规则。 独立董事专门会议议事规则 上海永利带业股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与本公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 第三条 独立董事专门会议由公司全体独立董事组成，会议应当由过半数独立 董事共同推举一名独立董事召集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以 上独立董事可以自行召集并推举一名代表主持。 第二章 职责权限 第四条 下列事项应当经公司独立董事专门会议审议，并由全体独立董事过半 数同意后，方 ...