永利股份:独立董事对相关事项的独立意见

一、关于提名第六届董事会非独立董事候选人的独立意见 鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定， 经广泛征询意见及公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名史佩浩先生、史 晶女士、于成磊先生、恽黎明先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。上述 非独立董事候选人具备《公司法》《规范运作指引》等法律法规、规范性文件及 《公司章程》规定的任职条件，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会 立案稽查；不属于失信被执行人；具备担任上市公司非独立董事的任职资格和能 力并已征得其本人同意。 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规 范运作指引》"）等相关法律、法规和规范性文件及上海永利带业股份有限公司（以 下简称"公司"）的《公司章程》、《独立董事制度》的有关规定，我们作为公司 的独立董事，认真阅读了相关资料，现对公司第五届董事会第十九次会议审议的 相关议案发表如下独立意见： 上海永利带业股份有限公司 独立董事对相关事 ...