永利股份:关于召开2024年第一次临时股东大会的提示性公告

证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2024-001 上海永利带业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海永利带业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"永利股份"） 第五届董事会第十九次会议决定于 2024 年 1 月 5 日（星期五）召开 2024 年第一 次临时股东大会，并已于 2023 年 12 月 19 日在中国证监会指定的创业板信息披 露网站上发布了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。现将公司 2024 年第一次临时股东大会的有关事项再次提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十九次会议审议通过了 《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开的时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 5 日（ ...