永利股份:第六届监事会第一次会议决议公告

上海永利带业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"永利股份"） 于 2024 年 1 月 5 日在公司会议室以现场方式召开第六届监事会第一次会议。在 公司同日召开的 2024 年第一次临时股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事与 职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第六届监事会后，为保 障本届监事会尽快开展工作，全体监事一致同意豁免本次监事会会议的提前通知 期限，与会的各位监事已知悉所议事项相关的必要信息。会议应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人。经全体监事推选，会议由吴跃芳女士主持。本 次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。经全 体监事表决，形成决议如下： 审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》（表决结果：3 票赞 成，0 票反对，0 票弃权） 经 2024 年第一次临时股东大会选举及职工代表大会选举，产生了公司第六 届监事会，第六届监事会由 3 名监事组成。公司监事会同意选举吴跃芳女士为公 司第六届监事会主席，任期三年，自本次会议通过之日起至第六届监事会届满之 日止（简历详见附件）。 特此公告。 上海永利带业股份有限公司 证 ...