永利股份:第六届董事会第一次会议决议公告

证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2024-004 上海永利带业股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海永利带业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"永利股 份"）于 2024 年 1 月 5 日在公司会议室以现场方式召开第六届董事会第一次会 议。会议于 2024 年 1 月 5 日在公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生第六届 董事会成员后，为保障本届董事会尽快开展工作，全体董事一致同意豁免本次董 事会会议的提前通知期限，与会的各位董事已知悉所议事项相关的必要信息。会 议应参加表决的董事 7 人，其中独立董事 3 人；实际参加表决的董事 7 人。经董 事推选，会议由董事史佩浩先生主持，本公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。经 出席会议的全体董事表决，形成决议如下： 一、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案》（表 决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权） 公司 2024 年第一次临时 ...