永利股份:关于董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2024-006 上海永利带业股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举及 聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海永利带业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 1 月 5 日召开 2024 年第一次临时股东大会、第六届董事会第一次会议及第六届监 事会第一次会议，完成了董事会、监事会的换届选举及高级管理人员的换届聘任。 现将有关情况公告如下： 一、公司第六届董事会组成情况 非独立董事：史佩浩先生、史晶女士、恽黎明先生、于成磊先生 独立董事：冯扬先生、孙胜童先生、周鹏先生 公司第六届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，不存在《公司 法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规 定的情形，不属于失信被执行人。 三名独立董事的任职资格和独立性在公司 2024 年第一次临时股东大会召开 前均已经深交所备案审核无异议。董事会中兼任公司高 ...