方直科技:第五届董事会第十三次会议决议公告

深圳市方直科技股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市方直科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会议的通 知已于 2023 年 10 月 9 日以电话、电子邮件等方式通知全体董事。本次会议于 2023 年 10 月 20 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议由董事长黄元忠先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2023-049 全体董事一致认为公司《2023 年第三季度报告》的编制程序、内容、格式符合相关 文件的规定；2023 年第三季度报告编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、《公司章 程》或损害公司利益的行为发生；公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财 务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司《202 ...