方直科技:第五届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市方直科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十次会议的通 知已于 2024 年 9 月 05 日以电话、电子邮件等方式通知全体监事。本次会议于 2024 年 9 月 09 日以现场方式在公司会议室召开，本次会议应出席监事 3 名，实到 3 名，会议由 监事会主席艾倩兰女士主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2024-047 深圳市方直科技股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告 本次公司以自有资金对外投资设立控股子公司，不涉及关联交易，不构成重大资产 重组。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 具体内容详见同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2024-048）。 三、备查文件 1、公司第五届监事会第二十次会议决 ...