美晨生态:第五届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 五次会议，于 2023 年 9 月 12 日在山东省潍坊市诸城市密州东路 12001 号公司会 议室以通讯方式召开。会议通知已经于 2023 年 9 月 7 日以书面、电子邮件等方 式送达全体董事，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由董事 长窦茂功先生主持，公司监事及高管人员列席了本次会议。会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《山东美晨生态环境股份有限公 司章程》的规定，所作决议合法有效。 会议以记名投票方式进行表决，经与会董事表决，审议通过了以下决议： 一、审议通过了《关于出售浙江德晨旅游开发有限公司股权的议案》 山东美晨生态环境股份有限公司 证券代码：300237 证券简称：美晨生态 编号：2023-066 第五届董事会第二十五次会议决议公告 2023 年 9 月 13 日 公司之全资子公司杭州赛石园林集团有限公司基于公司的整体战略和经营 需要，为集中优势资源发展主营业务，拟将其持有的浙江德晨旅游开发有 ...