美晨生态:第五届董事会第二十六次会议决议公告

证券代码：300237 证券简称：美晨生态 编号：2023-073 山东美晨生态环境股份有限公司 山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 六次会议，于 2023 年 10 月 16 日在山东省潍坊市诸城市密州东路 12001 号公司 会议室以通讯方式召开。会议通知已经于 2023 年 10 月 11 日以书面、电子邮件 等方式送达全体董事，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由 董事长窦茂功先生主持，公司监事及高管人员列席了本次会议。会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《山东美晨生态环境股份有限 公司章程》的规定，所作决议合法有效。 会议以记名投票方式进行表决，经与会董事表决，审议通过了以下决议： 一、审议通过了《关于公司向潍坊国投申请融资借款并授权签署相关协议 暨关联交易的议案》 为保证公司的正常经营，满足公司经营业务对流动资金周转需求，公司拟 向潍坊市国有资产投资控股有限公司（以下简称"潍坊国投"）申请融资借款， 并提请股东大会授权法定代表人在不超过人民币 5 亿元额度内签署具体借款协 议，授权期限自公司股东大会审议通过本次事项之日起一年（ ...