美晨生态:第五届董事会第二十七次会议决议公告

一、审议通过《2023 年第三季度报告》 经审议，根据相关法律、行政法规和规范性文件，公司编制 2023 年第三季 度报告，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第三季度经营的实际 情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。 证券代码：300237 证券简称：美晨生态 编号：2023-079 山东美晨生态环境股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二 十七次会议，于 2023 年 10 月 24 日在山东省潍坊市诸城市密州东路 12001 号公 司会议室以通讯方式召开。会议通知已经于 2023 年 10 月 19 日以书面、电子邮 件等方式送达全体董事，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议 由董事长窦茂功先生主持，公司监事及高管人员列席了本次会议。会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《山东美晨生态环境股份有 限公司章程 ...