美晨生态:第五届董事会第二十八次会议决议公告

证券代码：300237 证券简称：美晨生态 编号：2023-084 山东美晨生态环境股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二 十八次会议，于 2023 年 11 月 10 日在山东省潍坊市诸城市密州东路 12001 号公 司会议室以通讯方式召开。会议通知已经于 2023 年 11 月 3 日以书面、电子邮件 等方式送达全体董事，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由 董事长窦茂功先生主持，公司监事及高管人员列席了本次会议。会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《山东美晨生态环境股份有限 公司章程》的规定，所作决议合法有效。 会议以记名投票方式进行表决，经与会董事表决，审议通过了以下决议： 一、审议通过《关于合并范围内下属公司为母公司提供担保的议案》 根据国有股份无偿划转进展和国资监管要求，前期美晨生态向潍坊市城市 建设发展投资集团有限公司（以下简称"潍坊市城投集团"）申请的合计人民 币 11.82亿元借款 ...